公告日期：2026-05-08

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

股票代码：603458

二零二六年五月

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 1
2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
议案 1：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ......5
议案 2：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ......15议案 3：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案 ..18
议案 4：关于公司 2026 年度担保预计的议案 ......21
议案 5：关于调整公司独立董事津贴的议案 ......24
议案 6：关于确认公司 2025 年度独立董事津贴及拟定 2026 年度独立董事

津贴方案的议案 ......26
议案 7：关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及拟定 2026 年度非独立

董事薪酬方案的议案 ......28
议案 8：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 ......32
议案 9：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ......37
议案 10：关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案 ......38议案 11：关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案 ...
......39
听取独立董事 2025 年度述职报告 ......40
听取公司高级管理人员薪酬方案报告 ......65

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不能参加表决和发言。

二、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东临时要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、股东在会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告姓名和所持股份数额。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，对与本次股东会议题无关或将泄露公
司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

五、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2026 年5 月13 日

2025 年年度股东会会议议程

一、召开会议的基本情况：

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票
与网络投票相结合的方式。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日10 点 00 分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附 100 号，公司 17 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-
9:25,9:30-11:3……
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