公告日期：2026-05-14

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-021
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附
100 号，公司 17 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 146

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,260,896

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%） 13.1518

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了有关议案。会议由公司董事会召集，公司董事长张晓航先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书谢海文女士及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 40,057,098 99.4938 167,900 0.4170 35,898 0.0892

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 40,052,698 99.4828 174,000 0.4321 34,198 0.0851

3、 议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 39,918,898 99.1505 307,800 0.7645 34,198 0.0850

4、 议案名称：关于公司 2026 年度担保预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 39,891,613 99.0827 309,700 0.7692 59,583 0.1481

5、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 39,912,798 99.1353 309,700 0.7692 38,398 0.0955

6、 议案名称：关于确认公司 2025 年度独立董事津贴及拟定 2026 年度独立董事
津贴方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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