公告日期：2025-04-04

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2024 年度离任独立董事述职报告

（王强）

2024 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》《公司董事会独立董事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）公司离任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

报告期内，因公司第五届董事会独立董事王强先生被指定居所监视居住，缺席了公司第五届董事会第十八次会议和第五届董事会第十九次会议，无法履行公司独立董事及专门委员会委员职责。后经公司董事会审慎研究，为了充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，分别于 2024 年 8
月 30 日、2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议、2024
年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换公司独立董事》的议案，同意选举刘杰先生接替王强先生担任公司第五届董事会独立董事。

本人王强，1970 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，
工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资
产评估师。1993 年 7 月至 1996 年 9 月贵阳市审计局工交处审计
员，1996 年 10 月至 1999 年 10 月贵阳审计师事务所评估主任，
1999 年 11 月至今，任贵阳安达会计师事务所副所长，2006 年 4
月至今贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，2006 年
5 月至今贵阳百业勤财务咨询有限公司监事，2018 年 9 月至 2024
年 4 月任贵州永吉印务股份有限公司独立董事，2022 年 6 月至
2024 年 2 月任保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今任贵州三力制药股份有限公司独立董事。2019年 5 月至今在本公司担任独立董事。

（二）独立性的说明

作为独立董事，本人已向公司提供了独立性确认函，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对涉及公司生产经营、内部控制等事项进行
了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

2024 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：未提议
独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会。报告期内，
独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况

独立董 以通讯 是否连续 参加股

事姓名 应出席 亲自出 方式参 委托出 缺席次 两次未亲 东大会

次数 席次数 加次数 席次数 数 自参加会 情况

议

王强 7 4 1 0 3 是 2

2024 年，作为公司独立董事，本人认为，公司董事会、股东
大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内本人任职期间内，严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

（二）本年度出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，本人在董事会审计委员会和提名委员会中担任相
应职务，依照公司《董事会审计委员会工作细则……
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