公告日期：2025-04-04

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-022
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司17 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日

至 2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 审议《2024 年度董事会工作报告》 √

2 审议《2024 年度监事会工作报告》 √

3 审议《2024 年年度报告及其摘要》 √

4 审议《2024 年度财务决算报告》 √

5 审议《2025 年度财务预算方案》的议案 √

6 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案 √

7 审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及相关事 √

宜》的议案

8 审议《关于公司 2025 年度担保预计》的议案 √

9 审议《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案 √

10 审议《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案 √

11 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案 √

12 审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案 √

13 审议《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案 √

14 审议《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情 √

况》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 2 日经公司第五届董事会第二十四次会议及第五
届监事会第十七次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 4 日在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、12、13、14

4、 涉及关……
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