公告日期：2025-04-04

（董延安）

2024 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》《公司董事会独立董事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人董延安，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，西南财经大学会计学博士学历。1997 年 7 月至 2007 年 10
月，在四川轻化工大学任教；2007 年 10 月至今在贵州财经大学任教；2009 年至 2012 年在中国政府审计研究中心担任特约研究员；2011 年至 2017 年，担任贵州财经大学省重点学科会计学学科带头人；2012 年至 2017 年，担任贵州省高校哲学社会科学学术带头人；2014 年至 2018 年，在美国注册管理会计师协会(IMA)
担任中国教指委委员。2019 年 8 月至今，在贵黔国际医院管理有限公司担任外部董事；2023 年 7 月至今，在贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司担任外部董事；2024 年 5 月至今，在贵安新区产业发展控股集团有限公司担任外部董事；2024 年 5 月至今，在贵州贵安发展集团有限公司担任外部董事。2022 年 1 月至今，在贵州振华风光半导体股份有限公司担任独立董事，2022 年 10月至今，在贵州南方乳业股份有限公司担任独立董事；2023 年
12 月至 2024 年 7 月，在贵州捷盛钻具股份有限公司担任独立董
事。2021 年 8 月至今，在本公司担任独立董事。

（二）独立性的说明

作为独立董事，本人已向公司提供了独立性确认函，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对涉及公司生产经营、内部控制等事项进行
了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

2024 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：未提议
独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会。报告期内，
独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况

独立董 以通讯 是否连续 参加股
事姓名 应出席 亲自出 方式参 委托出 缺席次 两次未亲 东大会
次数 席次数 加次数 席次数 数 自参加会 情况

议

董延安 9 9 3 0 0 否 4

2024 年，作为公司独立董事，本人认为，公司董事会、股东
大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

（二）本年度出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，本人在董事会薪酬与考核委员会和战略发展委员
会中担任相应职务，依照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 4 月修订）》《董事会战略发展委员会工作细则（2024年 4 月修订）》积极开展工作。2024 年度共出席薪酬与考核委员
会 2 次，战略发展委员会 1 次，独立董事专门会议 1 次。各专门
委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序……
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