公告日期：2025-04-04

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-014
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年3 月 21 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

根据 2024 年工作情况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，
对公司董事会 2024 年度的重点工作及 2025 年的工作计划进行报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理组织编写了《2024 年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作 2024 年度工作报告，介绍了公司 2024 年经营成效、重点工作开展情况及2025 年工作安排。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于制定<2025 年度估值提升计划>》的议案

公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，属于应当制定估值提升计划的情形。
为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值
合理反映公司质量，特制定估值提升计划。董事会认为：本次估值提升计划的制定是符合公司的实际情况及未来发展规划，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司质量，增强投资者回报，提升公司投资价值。

本议案经公司第五届董事会战略发展委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于 2025 年度估值提升计划的公告》。

4、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

6、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

董事会审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了 2024 年年报审计相关工作、审计行为规范有序，出具的审计报告客观完整、清晰、及时。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况报告》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司 2024 年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，认为公司 2024 年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。内……
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