公告日期：2025-04-04

（佘雨航）

2024 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》《公司董事会独立董事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人佘雨航，1975 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居
留权。1999 年 5 月至 2001 年 5 月贵州轮胎股份有限公司法
律专员，2001 年 6 月至 2002 年 6 月深圳恒通程律师事务所
实习律师，2002 年 9 月至 2005 年 1 月贵州南方汇通微硬盘
技术有限公司法务总监，2005 年 11 月至 2008 年 5 月贵州北
斗星律师事务所专职律师，2008 年 5 月至今贵州君跃律师事务所专职律师/高级合伙人/副主任，2021 年 8 月至今在本公司担任独立董事。

（二）独立性的说明

作为独立董事，本人已向公司提供了独立性确认函，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人对涉及公司生产经营、内部控制等事项
进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

2024 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：未
提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会。报告
期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董 出席董事会会议情况 参加

事姓名 以通讯 是否连续 股东

应出席 亲自出 方式参 委托出 缺席次 两次未亲 大会

次数 席次数 加次数 席次数 数 自参加会 情况

议

佘雨航 9 9 3 0 0 否 4

2024 年，作为公司独立董事，本人认为，公司董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

（二）本年度出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度，本人在董事会提名委员会、审计委员会、薪
酬与考核委员会中担任相应职务，依照公司《董事会提名委员会工作细则（2024 年 4 月修订）》《董事会审计委员会工作细则（2024 年 4 月修订）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年 4 月修订）》积极开展工作。2024 年度共出席提名委员会 1 次，审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会2 次，独立董事专门会议 1 次。各专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案均进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通。2025 年1 月，公司独立董事参加关于公司 2024 年度总体审计策略的会议，此次审计项目的有关人员对公司所处行业状况及公……
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