公告日期：2025-05-28

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-036

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

有董事对本次董事会议案 3.03 投反对票。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月27日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体董事推举董事张晓航先生主持本次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 5月 22 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案

同意选举张晓航先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长》的议案

同意选举黄国建先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人》的议案

经全体董事讨论，结合公司实际情况及董事的专业特长，为充分发挥董事会专门委员会的专业职能，选举公司第六届董事会专门委员会委员及召集人如下：
3.01、同意选举审计委员会委员：刘杰先生、黄国建先生、佘雨航先生，召集人：刘杰先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02、同意选举提名委员会委员：张晓航先生、佘雨航先生、刘杰先生，召集人：佘雨航先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03、同意选举战略发展委员会委员：张晓航先生、吕晓舜先生、董延安先生，召集人：张晓航先生。

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事卢振华先生对本项子议案投反对票，理由为：建议专业委员会推举委员考虑董事专业背景及工作经验。

3.04、同意选举薪酬与考核委员会委员：吕晓舜先生、佘雨航先生、董延安先生，召集人：董延安先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第六届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任吕晓舜先生为公司总经理（根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人），任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人的变更手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师和总经济师》的议案

经总经理提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任马晓娟女士、王瑞甫先生、刘立民先生、谢海文女士为公司副总经理，同意聘任马晓娟女士兼任公司总
经济师，同意聘任杨健先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任谢海文女士兼任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案

经总经理提名，并经提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任刘峥先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

经董事长提名，并经提名委员会审查通过，同意聘任于海先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院……
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