公告日期：2025-11-18

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-050
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附
100 号，公司 17 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,092,443

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 16.6900的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事会召集，公司董事长张晓航先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书谢海文女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案
1.01、议案名称：《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 50,755,677 99.3408 217,400 0.4255 119,366 0.2337

1.02、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 50,751,677 99.3330 222,595 0.4356 118,171 0.2314

1.03、议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 50,753,177 99.3359 219,900 0.4303 119,366 0.2338

1.04、议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 50,668,057 99.1693 220,000 0.4305 204,386 0.4002

1.05、议案名称：《信息披露管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 ……
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