公告日期：2026-04-04

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

总经理工作制度

第一节 总则

第一条 为促进贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理及经营管理层的工作程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本工作制度。

第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行诚信和勤勉的义务。

第三条 本制度对公司全体高级管理人员有约束力。

第二节 高级管理人员的组成及聘用

第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、总经济师、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。
第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘；其
他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第六条 存在《公司章程》第九十九条、第一百四十五条规定情形的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第七条 高级管理人员每届任期三年，任期届满，可连聘连任。

第八条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。

第九条 高级管理人员的任免应履行法定程序，并依法向社会公告。

第三节 高级管理人员职责与分工

第十条 总经理主持公司日常工作，其他高级管理人员协助总经理工作，分工负责，各司其职。

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的日常生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织执行董事会决议、投资方案和公司年度经营计划；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章制度；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司除董事会秘书外的
其他高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十二条 公司副总经理（总工程师）对总经理负责，具体职责如下：

（一）协助总经理领导工作，根据总经理授权代行总经理部分职责；

（二）根据国家法律法规、政策和分工职责要求，做好分管的工作；

（三）根据公司的年度经营计划，组织领导有关部门编制公司各个时期（季、月度）的工作计划，并指导、监督计划执行；

（四）深入实际、强化执行、注重实绩，及时向总经理或总经理办公会提出供决策的具体意见；

（五）完成总经理交办的其他工作。

第十三条 公司财务总监对总经理负责，具体职责如下：
（一）协助总经理工作，全面统筹公司财务工作；

（二）根据国家会计制度的规定，拟订财务管理制度和办法；

（三）接受公司内部审计监督以及税务、会计师事务所等外部审计监督；

（四）审核公司重要财务会计事项；

（五）协调各职能部门与财务部门的关系；

（六）负责预决算管理，定期检查各部门财务预算的执行情况，及时提出调整建议；

（七）负责组织财务管理和会计核算；

（八）负责投融资实施管理；

（九）完成总经理交办的其他工作。

第十四条 公司其他高级管理人员的职责由公司另行制订规定。

第十五条 公司高级管理人员应实行有效的回避制度，对涉及本人的关联交易应主动申请回避并提请董事会或总经理批准。

第四节 总经理办公会议

第十六条 总经理在行使职权时，可通过总经理办公会议的形式进行讨论研究。总经理办公会议主要研究解决下列问题：

（一）日常生产经营管理事务；

（二）拟订公司年度财务预决算方案；

（三）拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；
（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（五）决定年度用工计划；

（六）拟订公司基本管理制度和制订公司具体规章；

（七）根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案。

（八）决定……
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