公告日期：2026-04-04

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-014
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 10 点 00 分

召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司17 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √

3 《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议 √

案

4 《关于公司 2026 年度担保预计》的议案 √

5 《关于调整公司独立董事津贴》的议案 √

6 《关于确认公司 2025 年度独立董事津贴及拟定 2026 年度独立 √

董事津贴方案》的议案

7 《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及拟定 2026 年度非 √

独立董事薪酬方案》的议案

8.00 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案 √

8.01 《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 √

8.02 《累积投票制实施细则》 √

8.03 《董事会议事规则》 √

8.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

8.05 《对外投资管理制度》 √

9 《关于续聘公司 2026 年度审计机构》的议案 √

10 《公司 2025 年度内部控制评价报告》 √

11 《关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况》的议 √

案
1、各议案的披露时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 4 月 2 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，
并于 2026 年 4 月 4 日在《中国证券报》《上海……
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