公告日期：2026-04-04

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘杰）

2025 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》《公司董事会独立董事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人刘杰：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，
厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼职教授，贵阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副院长、贵州省国际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司外部董事、贵州信邦制药股份有限公司独立董事。

（二）独立性的说明

作为独立董事，本人完成了独立性自查并提交《2025 年度独
立董事关于独立性自查情况的报告》，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人对涉及公司生产经营、内部控制等事项进行
了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独立意见。

2025 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：未提议
独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东会，本人始终高
度重视参会工作，提前认真审阅会议资料，深入研究各项议案与内容。报告期内本人出席公司董事会、股东会具体情况如下：

出席董事会会议情况

独立董 以通讯 是否连续 参加股
事姓名 应出席 亲自出 方式参 委托出 缺席次 两次未亲 东会情
次数 席次数 加次数 席次数 数 自参加会 况

议

刘杰 7 7 3 0 0 否 2

报告期内，本人严格依照有关规定亲自出席会议，在对议案
充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

（二）本年度出席董事会专门委员会情况

2025 年度，本人在审计委员会、提名委员会中担任相应职务，
依照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》积极开展工作，2025 年度共出席审计委员会 6 次，出席提名委员会 2 次。专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人均参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通。本人作为独立董事及审计委员会召集人，参加了关于公司年度总体审计策略的会议，此次审计项目的有关人员对公司所处行业状况及公司经营状况、治理结构、内部控制制度等风险因素进行了交流和分析，本人认真听取了会计师事务所关于审计范围、总体审计策略、重点审计领域及拟执行的审计程序和关键审计事项、审计质量控制等情况的汇报。本人高度关注年度报告及内部控制审计工作的进展情况，要求会计师事务所要严格依照会计准则和相关法律、法规的要求出具审计报告，……
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