公告日期：2026-04-04

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-009
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

有董事对本次董事会议案十三、议案十四子议案 14.05 投弃权票。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月2日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长张晓航先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事卢振华因病无法出席本次会议，特委托董事陈开强先生代其出席和表决。公司高级
管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2026 年 3 月 23 日以专人送达书面
通知和通讯的方式发出。

出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

根据 2025 年工作情况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，
对公司董事会 2025 年度的重点工作及 2026 年的工作计划进行报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理组织编写了《2025 年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作 2025 年度工作报告，介绍了公司 2025 年经营成效、重点工作开展情况及2026 年工作安排。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

四、审议通过《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司关于 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

五、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

六、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2025 年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，认为公司 2025 年年度报告中的财务信息真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告及其摘要》。

七、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案

2025 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案

为保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务拓展的需要，满足流动资金周转需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度共46.15 亿元人民币，综合授信额度所包含的金融机构产品……
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