公告日期：2026-04-04

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2026-016
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实际，
公司于 2026 年 4 月 2 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>等公司治理制度》的议案，对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度作出相应修订。

一、《公司章程》具体修订情况如下：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第四十六条 第四十六条

除上述规定外，公司股东会对达 除上述规定外，公司股东会对达到以下
到以下标准之一的重大交易事项（提 标准之一的重大交易事项（提供担保、受赠 供担保、受赠现金资产、单纯减免公 现金资产、单纯减免公司义务的债务除外） 司义务的债务除外）享有决策权限： 享有决策权限：

（一）交易涉及的资产总额（同 （一）交易涉及的资产总额（同时存在
时存在账面值和评估值的，以高者为 账面值和评估值的，以高者为准）占公司最 准）占公司最近一期经审计总资产的 近一期经审计总资产的 50%以上；

50%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产
（二）交易的成交金额（包括承 净额（同时存在账面价值和评估值的，以高
担的债务和费用）占公司最近一期经 者为准）占公司最近一期经审计净资产的
审计净资产的 50%以上，且绝对金额 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
超过 5,000 万元； （三）交易的成交金额（包括承担的债
（三）交易产生的利润占公司最 务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
近一个会计年度经审计净利润的 50% 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

以上，且绝对金额超过 500 万元； （四）交易产生的利润占公司最近一个
（四）交易标的（如股权）在最 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对近一个会计年度相关的营业收入占 金额超过 500 万元；

公司最近一个会计年度经审计营业 （五）交易标的（如股权）在最近一个
收入的 50%以上，且绝对金额超过 会计年度相关的营业收入占公司最近一个
5,000 万元； 会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝
（五）交易标的（如股权）在最 对金额超过 5,000 万元；

近一个会计年度相关的净利润占公 （六）交易标的（如股权）在最近一个
司最近一个会计年度经审计净利润 会计年度相关的净利润占公司最近一个会
的 50%以上，且绝对金额超过 500 万 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
元。 额超过 500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值， 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
取绝对值计算。 值计算。

第八十六条

董事候选人名单以提案的方式提请股
第八十六条 东会表决。

董事候选人名单以提案的方式 股东会在选举两名以上非独立董事时，
提请股东会表决。 若单一股东及其一致行动人拥有权益的股
股东会就选举董事进行表决时 份比例在百分之三十及以上的，应当采用累应当实行累积投票制。股东会以累积 积投票制；若单一股东及其一致行动人拥有投票方式选举董事的，独立董事和非 权益的股份比例未达到 30%，不采用累积投独立董事的表决应当分别进行，并根 票制。股东会选举两名以上独立董事时，应据应选董事人数，按照获得的选举票 当采用累积投票制。股东会以累积投票方式数由多到少的顺序确定当选董事。 选举董……
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