公告日期：2025-06-28

民生证券股份有限公司
关于江西红板科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年六月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中的简称具有相同含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平...... 3

三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 7

四、发行人存在的主要风险...... 8
第二节 本次证券发行基本情况 ...... 14

一、本次发行概况...... 14

二、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 14

三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 15
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 17
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见...... 18

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 18
二、针对发行人是否符合主板定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相

应理由和依据，保荐人的核查内容和核查过程...... 18
三、发行人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）

有关规定...... 24

四、保荐机构对本次股票发行上市的推荐结论...... 26
第五节 持续督导工作安排 ...... 28

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称 江西红板科技股份有限公司

英文名称 Jiangxi Redboard Technology Co.,Ltd.

注册资本 65,375.3588 万元人民币

法定代表人 叶森然

成立日期 2005 年 10 月 17 日（2021 年 8 月 5 日整体变更为股份公司）

住所及邮政编码 江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道 281 号，343100

公司电话 0796-8755789

公司传真号码 0796-8406280

互联网网址 www.redboard.com.cn

电子信箱 rbzq@redboard.com.cn

本次证券发行类型 人民币普通股（A 股）

二、发行人主营业务、核心技术和研发水平

（一）发行人主营业务

公司专注于印制电路板的研发、生产和销售，产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点，是行业内 HDI 板收入占比较高、能够批量生产任意互连 HDI 板和 IC 载板的企业之一。公司已形成完善的产品结构，产品包括 HDI 板、刚性板、柔性板、刚柔结合板、类载板、IC 载板等，并具备全面的技术研发和生产能力，可为客户提供多样化的产品选择和一站式服务。公司产品广泛应用于消费电子、汽车电子、高端显示、通讯电子等领域，在消费电子和汽车电子领域具备显著的竞争优势和市场地位。

作为国家高新技术企业，公司长期深耕高精度、高密度和高可靠性 PCB 的技术研发和生产工艺改进，并积累了多项行业先进技术，提升了 PCB 生产工艺的新质生产力。公司的技术优势充分展现了新质生产力中技术创新的力量。在HDI 板领域，公司已全面掌握高端 HDI 板的生产技术，最小激光盲孔孔径可达50µm，芯板电镀层板厚最薄做到 0.05mm，任意层互连 HDI 板最高层数可达 26层且整体盲孔层偏差……
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