公告日期：2026-03-19

江西红板科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1

2 财务报表及审计报告 26

3 内部控制审计报告 181

4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 201

5 法律意见书 214

6 律师工作报告 3

7 公司章程（草案） 5

8 中国证监会同意本次发行注册的文件 57

国联民生证券承销保荐有限公司
关于江西红板科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

发 行 保 荐 书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二六年一月

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特殊说明，相关用语具有与《江西红板科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义。

3-1-2-1

目 录

第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 ......3

二、发行人基本情况......3

三、本保荐人与发行人之间是否存在关联关系的情况说明......4

四、本保荐人内部审核程序和内核意见......4
第二节 保荐人承诺事项......7
第三节 对本次证券发行的推荐意见......8

一、发行人关于本次证券发行的决策程序 ......8

二、发行人符合《公司法》和《证券法》规定的发行条件......8

三、发行人符合《首发办法》有关规定......9
四、发行人符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）

有关规定...... 10

五、本保荐人对发行人的财务专项核查情况 ...... 11
六、根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规对发行人股东是否

存在私募投资基金的核查情况...... 12

七、保荐人关于有偿聘请第三方行为的专项核查...... 13

八、发行人存在的主要风险...... 15

九、本保荐人对发行人发展前景的评价...... 20

十、审计截止日后的主要经营情况 ...... 21
3-1-2-2

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐人名称

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“本公司”、“国联民生承销保荐”或“本保荐人”）

（二）本保荐人指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

曾文强、帖晓东

2、保荐代表人保荐业务执业情况

曾文强：保荐代表人，注册会计师，现任国……
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