公告日期：2026-03-26

国联民生证券承销保荐有限公司

关于江西红板科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的

投资者核查的专项核查报告

江西红板科技股份有限公司（以下简称“红板科技”、“发行人”或“公司”）拟首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”、“本次公开发行”）。国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）作为红板科技申请首次公开发行股票并在主板上市的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法（2025 年修订）》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《承销规则》”）的相关规定，对红板科技本次发行的参与战略配售的投资者进行核查，出具如下专项核查报告。

一、战略配售基本情况

本次发行涉及的战略配售对象共有 5 名，分别系：发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划国联红板科技战略配售 1号集合资产管理计划（以下简称“红板科技资管计划”）、广东广祺玖号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广祺玖号”）、深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称“前海弘盛创投”）、江西铜业（北京）国际投资有限公司（以下简称“江铜北投”）、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）。
（一）战略配售数量

本次拟公开发行股票数量为 10,000.0000 万股，占公司发行后总股本的比例为 13.27%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为 3,000.0000 万股，占本次发行数量的比例为 30.00%，符合《实施细则》第三十八条的规定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

（二）战略配售对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况
后综合确定，主要包括以下两类：

1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下
属企业：广祺玖号、前海弘盛创投、江铜北投、浪潮信息；

参与本次战略配售的投资者广祺玖号、前海弘盛创投、江铜北投、浪潮信息
的筛选标准和主要考虑如下：

（1）在产业链上游关键材料、核心工艺或能源要素环节具备极强资源优势，
如铜箔等核心原材料的优先稳供保障及最优待遇支持，并能通过联合研发铜基新
材料、迭代电路板生产工艺等方式，攻克高散热、小型化等技术瓶颈，提升产品
核心竞争力，通过产业协同增强供应链韧性与成本管控能力；

（2）具备较强的行业影响力、终端应用场景或核心客户渠道资源，涵盖新
能源汽车、电池、服务器及 AI 硬件等重点领域，能够通过联合技术攻关、产品
打样测试及深度业务对接，推动发行人 HDI 板、载板等高端产品进入头部客户
供应链，预计将持续带来规模化订单增长，提升市场渗透率与品牌知名度。

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管
理计划：红板科技资管计划。

上述配售对象的选取标准符合《实施细则》第四十一条的规定。

（三）参与数量

序号 战略投资者名称 投资者类型 承诺认购金额上限

1 广祺玖号 4,998 万元

2 前海弘盛创投 与发行人经营业务具有战略合作关系或 8,000 万元

3 江铜北投 长期合作愿景的大型企业或其下属企业 3,000 万元

4 浪潮信息 10,000 万元

5 红板科技资管计划 发行人的高级管理人员与核心员工参与 6,100 万元

本次战略配售设立的专项资产管理计划

（四）限售期限

参与战略配售的投资者承诺获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次……
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