公告日期：2026-05-12

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026-030
债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 532

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 234,915,828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.4937

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长主持会议，公司部分董事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及
表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，董事辛浩鹰（非独立董事）、刘晓都（独立董事）
由于工作原因未能出席本次会议。
2、董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 234,367,675 99.7667 420,688 0.1791 127,465 0.0542

2、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 234,363,775 99.7650 463,788 0.1974 88,265 0.0376
3、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 234,397,675 99.7794 428,588 0.1824 89,565 0.0382

4、 议案名称：《2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 ……
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