公告日期：2026-03-26

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026－011
债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

原项目名称：范县文化艺术中心项目（减少募集资金投资总额）、天水
市规划馆项目（终止）

新项目名称：东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚迪南宁迪空间布
展项目，新项目拟投资总额合计 6,100 万元。

变更募集资金投向的金额：6,100 万元。

新项目预计产生收益的时间：东坡休闲农业产业园数字文旅项目、比亚
迪南宁迪空间布展项目预计于 2026-2027 年产生收益。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 5,000,000.00 张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,356,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 491,643,396.23 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 3 月 31 日,该次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2022]20481 号《验 资报告》。

截至 2026 年 2 月 28 日，可转债募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

中国建设银行股份有限公司上海大连路支行 31050175410000001173 活期存款 36,811,795.86

中信银行股份有限公司上海大宁支行 8110201013501428322 活期存款 34,620,941.70

合计 —— —— 71,432,737.56

注：建设银行购买 3000 万结构性存款、中信银行购买 5000 万结构性存款与 9000 万收益凭证尚未到期。
截至 2026 年 2 月 28 日，公司可转债募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元

序 募集资金投资项目 项目总投资金 募集资金投 截至目前累计
号 额 资总额 投入金额

1 太原市城市规划博物馆项目 12,171.99 9,900.00 0

2 范县文化艺术中心项目 6,494.53 5,400.00 1,852.12

3 巩义市智慧城市体验中心项目 4,510.88 3,200.00 1,641.81

4 洛阳市中国牡丹博物馆项目 4,125.58 2,700.00 2,834.42

5 麻城市城乡规划展示馆项目 3,909.43 3,000.00 51.43

6 荆门市城市规划展览馆项目 3,432.38 2,400.00 2,124.46

7 天水市规划馆项目 ……
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