公告日期：2026-03-26

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026－013
债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

“风语转债”2026 年第一次债券持有人会议通知的公
告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海风语筑文化科技股份有限
公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相
关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有
表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，债券持有人会议根据本
规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席
会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受
让本次债券的持有人,下同）均有同等约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 5,000,000.00 张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,356,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 491,643,396.23 元。

根据《募集说明书》《会议规则》，公司董事会提请于 2026 年 4 月 13 日召
开“风语转债”2026 年第一次持有人会议，具体情况如下：

一、会议召开和出席情况：

（一）持有人会议届次：2026 年第一次债券持有人会议

（二）持有人会议召集人：董事会

（三）持有人会议投票方式：本次持有人会议所采用的表决方式是通讯和现场投票相结合的方式，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：上海市江场三路 191 号公司会议室

二、会议审议事项

本次持有人会议审议议案
序号 议案名称

1 《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）并于 2026 年 3月 26 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

三、会议出席对象

(一)截至 2026 年 4 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

权益类别 债券代码 债券简称 权益登记日

可转换公司债券 113643 风语转债 2026 年 4 月 7 日

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：信函到达、邮戳和传真到达日应不迟于 2026 年 4 月 10 日，
现场登记时间：2026 年 4 月 13 日上午 10:30-13:00。

2、登记地点：上海市静安区江场三路 191 号证券事务部。

3、登记方式：

A、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡（复印件加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，须持代理人身份证、企业法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件加盖公章）、法定代表人身份的有效证明、授权委……
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