公告日期：2026-03-26

中信建投证券股份有限公司

关于上海风语筑文化科技股份有限公司

变更部分可转债募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”、“保荐 机构”）为上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”、“公司”）可 转债上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对风语筑变更 部分可转债募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，公司公开发行
可转换公司债券 5,000,000.00 张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总
额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,356,603.77 元，实际募集
资金净额为人民币 491,643,396.23 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 3 月 31 日,该次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2022]20481 号《验 资报告》。

截至 2026 年 2 月 28 日，可转债募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

中国建设银行股份有限公司上海大 310501754100000 活期存款 36,811,795.86
连路支行 01173

中信银行股份有限公司上海大宁支 811020101350142 活期存款 34,620,941.70
行 8322

合计 —— —— 71,432,737.56

注：建设银行购买 3000 万结构性存款、中信银行购买 5000 万结构性存款与 9000 万收
益凭证尚未到期。

截至 2026 年 2 月 28 日，公司可转债募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元

序 募集资金投资项目 项目总投资金 募集资金投 截至目前累计
号 额 资总额 投入金额

1 太原市城市规划博物馆项目 12,171.99 9,900.00 0

2 范县文化艺术中心项目 6,494.53 5,400.00 1,852.12

3 巩义市智慧城市体验中心项目 4,510.88 3,200.00 1,641.81

4 洛阳市中国牡丹博物馆项目 4,125.58 2,700.00 2,834.42

5 麻城市城乡规划展示馆项目 3,909.43 3,000.00 51.43

6 荆门市城市规划展览馆项目 3,432.38 2,400.00 2,124.46

7 天水市规划馆项目 3,275.64 2,700.00 0

8 中韩（长春）国际文化交流中心项目 6,488.64 3,100.00 1,064.94

9 阳泉山城记忆 1974 文化园区项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。