公告日期：2026-04-02

上海风语筑文化科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议材料

2026 年 4 月 13 日

目 录

一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案1. 《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》

上海风语筑文化科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议基本情况
1． 会议召集人：公司董事会
2． 会议主持人：董事长

3． 现场会议时间：2026 年 4 月 13 日 14：30

4． 会议地点：上海市静安区江场三路 191 号公司会议室

5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1． 主持人宣布会议开始
2． 宣读并审议会议议案及听取报告

序号 议 题

1 《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
3． 推选监票人、计票人
4． 现场投票表决
5． 现场计票并宣读现场投票结果
6． 休会，等待网络投票结果
7． 合并现场及网络投票结果，宣读本次股东会决议
8． 见证律师宣读本次股东会法律意见书
9． 签署股东会决议和会议记录
10． 主持人宣布本次股东会结束

议案一

关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代理人：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，公司公开发行
可转换公司债券 5,000,000.00 张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总
额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,356,603.77 元，实际募集
资金净额为人民币 491,643,396.23 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 3 月 31 日,该次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2022]20481 号《验 资报告》。

截至 2026 年 2 月 28 日，可转债募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

中国建设银行股份有限公司上海大连路支行 31050175410000001173 活期存款 36,811,795.86

中信银行股份有限公司上海大宁支行 8110201013501428322 活期存款 34,620,941.70

合计 —— —— 71,432,737.56

注：建设银行购买 3000 万结构性存款、中信银行购买 5000 万结构性存款与 9000 万收益凭证尚未到期。
截至 2026 年 2 月 28 日，公司可转债募集资金投资项目的进展情况如下：
单位：万元

序 募集资金投资项目 项目总投资金 募集资金投 截至目前累计
号 额 资总额 投入金额

1 太原市城市规划博物馆项目 12,171.9……
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