公告日期：2026-04-14

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2026－016
债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

“风语转债”2026 年第一次债券持有人会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海风语筑文化科技股
份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规
则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席
会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）
同意方为有效。

根据《会议规则》相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起
生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准或相关批准另行
确定的日期起方能生效。经表决通过的债券持有人会议决议对本期可
转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）
具有法律约束力。

本次上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）“风语转
债”2026 年第一次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、 会议召开的基本情况

（一）会议名称：“风语转债”2026 年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

（三）会议召开时间：2026 年 4 月 13 日下午 13:30

（四）会议地点：上海市江场三路 191 号公司会议室

（五）会议召开及投票方式：

会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方
式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方
式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票结果为准。

（六）债权登记日：2026 年 4 月 7 日

（七）出席对象：

1、出席会议的债券持有人（或代理人）共 6 名，代表本期未偿
还且有表决权的公司可转换公司债券数量共计 58,220 张，占公司可
转换公司债券本期未偿还债券总数的 1.17%。

2、公司部分董事、高级管理人员列席会议。

3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

4、董事会认为有必要出席的其他人员。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的规定，会
议的召集、召开合法有效。
二、 议案审议和表决情况

1、审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
表决情况：同意票 58,220 张，占出席本次会议的债券持有人所代
表的有表决权的债券总数的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债
券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席
本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0.00%。

上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，
议案获得通过。
三、 律师见证情况

（一）本次会议见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、任叶子

（二）律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次债券持有人会议的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议的议案、
会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、
规章和规范性文件以及《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债
券持有人会议通过的决议合法有效。
特此公告

上海风语筑文化科技股份有限公司
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