公告日期：2026-04-21

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海
风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情
况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为
独立董事刘一锋先生、周若婷女士和董事李晖先生。报告期内，全部成员均具有
能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委员刘一锋具有注
册会计师资格。

二、审计委员会年度会议的召开情况

2025 年度审计委员会共召开了 3 次会议并发表了审议意见。全体委员严格
按照相关规定，认真履行职责，亲自出席了全部会议，各项议案均经全体委员审
议通过。具体如下：

会议时间 会议届次 会议审议内容

1.《2024 年年度报告及摘要》

2.《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议
2025 年 4 月 16 日 第四届董事会审计委员

会第四次会议 案》

3.《2024 年度财务决算报告》

4.《2024 年度内部控制评价报告》

5.《关于续聘会计师事务所的议案》

6.《关于公司<对会计师事务所 2024 年度履职情况
的评估报告>的议案》

7.《关于计提资产减值准备的议案》

8.《2025 年第一季度报告》

1.《2025 年半年度报告及摘要》

2025 年 8 月 28 日 第四届董事会审计委员 2.《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
会第五次会议 专项报告》

3.《关于计提资产减值准备的议案》

2025 年 10 月 27 日 第四届董事会审计委员 1.《2025 年第三季度报告》

会第六次会议 2.《关于计提资产减值准备的议案》

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

对于担任公司 2025 年度财务报告审计工作的天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天职国际”），我们认为其对公司进行的财务审计工作遵
循了独立、客观、公正的职业准则，认可其专业能力与服务经验，出具的审计意
见符合公司实际情况，我们对其审计工作及执业质量表示满意。

在年审过程中，我们认真听取、审阅了审计机构对公司年报审计的工作计划
及相关资料，在充分发挥自身专业经验优势的基础上，与审计机构就审计计划、
审计范围、审计程序和时间安排等进行了充分地沟通与交流。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内部审计的工作计划和总结，同时要求公司
内部审计部严格执行内审制度，保证公司项目建设、资金运行的合规、安全。报
告期未发现内部审计工作存在重大遗漏或差错。

3、审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。