公告日期：2026-04-25

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月 11 日

目 录

一、上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年年度股东会议程
二、上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年年度股东会议案
1. 《2025 年年度报告及摘要》
2. 《2025 年度董事会工作报告》
3. 《2025 年度财务决算报告》
4. 《2025 年度利润分配方案的议案》

5. 《关于董事、高级管理人员 2025 年度报酬执行情况及 2026 年度报酬方
案的议案》
6. 《关于 2026 年度申请银行授信的议案》
7. 《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
8. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9. 《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
10. 《关于续聘会计师事务所的议案》
11. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议基本情况
1． 会议召集人：公司董事会
2． 会议主持人：董事长

3． 现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14：30

4． 会议地点：上海市静安区江场三路 191 号公司会议室

5． 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1． 主持人宣布会议开始
2． 宣读并审议会议议案及听取报告

序号 议 题

1 《2025 年年度报告及摘要》

2 《2025 年度董事会工作报告》

3 《2025 年度财务决算报告》

4 《2025 年度利润分配方案的议案》

5 《关于董事、高级管理人员 2025 年度报酬执行情况及 2026 年度报酬
方案的议案》

6 《关于 2026 年度申请银行授信的议案》

7 《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

8 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

9 《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

10 《关于续聘会计师事务所的议案》

11 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3． 推选监票人、计票人
4． 现场投票表决
5． 现场计票并宣读现场投票结果

6． 休会，等待网络投票结果
7． 合并现场及网络投票结果，宣读本次股东会决议
8． 见证律师宣读本次股东会法律意见书
9． 签署股东会决议和会议记录
10． 主持人宣布本次股东会结束

议案一

2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和
要求，公司编制了 2025 年年度报告，具体内容请参见公司于 2026 年 4 月 21 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年年度报告》全文及《上海风语筑文化科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日
议案二

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025 年，上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章……
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