公告日期：2025-09-16

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-087
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心
1 栋 26、27 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 258

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 275,903,546

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.5668

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>、废止监事会相关制度的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 273,745,049 99.2176 2,083,097 0.7550 75,400 0.0274

2、 议案名称：《关于修订公司相关制度的议案》

2.01 《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 273,767,449 99.2257 2,060,697 0.7468 75,400 0.0275

2.02 《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 273,759,949 99.2230 2,067,797 0.7494 75,800 0.0276

2.03 《独立董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 273,755,549 99.2214 2,072,197 0.7510 75,800 0.0276

2.04 《对外担保管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。