公告日期：2025-10-30

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-096

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会
议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2025 年
10 月 26 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届
董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。

董事会现提名岳良泉先生、唐春祥先生、苏宁先生、唐光平先生、张耕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司董事任期三年，从股东会表决通过后的公司第五届董事会履职之日起开始计算。

上述5名非独立董事候选人与3名独立董事候选人经股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。任建明先生为公司第五届董事会职工代表董事候选人。

各位非独立董事候选人简历详见附件 1。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届
董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。

董事会现提名李光金先生、周玮先生、周磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的任职资格和独立性经过上海证券交易所审核无异议通过。公司董事任期三年，从股东会表决通过后的公司第五届董事会履职之日起开始计算。

各位独立董事候选人简历详见附件 2。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司非独立董事津贴标准的议案》

为提高上市公司决策能力和治理水平，促使董事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟确定非独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前）。

全体薪酬与考核委员会委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

关联非独立董事段利锋、唐春祥、苏宁、唐光平、任建明、张耕回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

（四）审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》

为提高上市公司决策能力和治理水平，促使董事尽职尽责、责权一致，根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟确定独立董事津贴为 12.00 万元/年（税前）。

本议案因过半数薪酬与考核委员会委员回避表决，直接提交董事会审议。

关联独立董事章模英、刘亚西、邹雪梅回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 14 日 15：00 在公司 26、27 楼会议室召开 2025 年第三
次临时股东会。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会

非独立董事候选人简历

岳良泉：男，1967 年出生，中国籍，无永久境外居住权，四川农业大学动物营养学硕士，中国人民大学农牧 MBA。曾任巨星集团副总裁、巨星有限董……
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