公告日期：2026-04-23

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-045

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 26 楼会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告》及摘要 √

2 《公司董事会 2025 年度工作报告》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配的方案》 √

4 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

5 《关于计提资产减值准备的议案》 √

6 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √

7.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

7.02 《关于修订<战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》 √

7.03 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 √

8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

9 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √

10 《关于公司 2026 年度筹融资计划的议案》 √

11 《关于公司 2026 年度对外担保授权的议案》 √

12 《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 √

13 《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 √

案》

14 《关于<公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》 √

15 《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计 √

划相关事宜的议案》

16 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。