公告日期：2026-04-23

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-035
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2021年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股38,181,814股，发行价为每股人民币11.00元，募集资金总额为人民币41,999.9954万元，扣除各项发行费用人民币1,177.19万元后，本公司实际募集资金净额为人民币40,822.81万元，资金到账时间为2021年6月28日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2021）第0050号验资报告。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年非公开发行股票募集资
金

募集资金到账时间 2021 年 6 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 41,999.9954

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 1,177.19

二、募集资金净额 40,822.81

减：

以前年度已使用金额 40,861.06

本年度使用金额 27.61

暂时补流金额 0

现金管理金额 0

银行手续费支出及汇兑损益 0.10

其他-具体说明 0

加：

募集资金利息收入 65.97

其他-具体说明 0

三、报告期期末募集资金余额 0

（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000.00万张，按面值发行，期限6年，扣除各项发行费用不含税金额人民币1,223.09万元后，实际募集资金净额为人民币98,776.91万元，资金到账时间为2022年4月29日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特……
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