公告日期：2026-04-23

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-036
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年
4 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长岳良泉
先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

审议通过了《公司2026年第一季度报告》，并进行相关公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披 露的公司年度报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《乐山巨星农牧股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2026-037）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司可持续发展，战略委员会拟增加可持续发展职能，战略委员会将更 名为战略与可持续发展委员会，需对《公司章程》中“战略委员会”相关内容进 行修订。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn） 披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于修订<公司章程>及公司相关制度的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

因战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，故修订公司相关制度，修订制度如下：

1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于修订<公司章程>及公司相关制度的公告》（公告编号：2026-038）。

议案 4.1、4.3 尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议事前审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离任管理制度>的议案》
董事会认为本次制定的《董事、高级管理人员离任管理制度》符合相关法律法规的要求，亦符合公司实际情况，董事会同意该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为保障公司规范运作和提升公司治理水平，促使公司的使命、愿景、价值观落地执行，推动公司的战略规划和计划目……
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