公告日期：2026-04-23

乐山巨星农牧股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（周磊）

作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会的独立董事，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，严格履行各法律法规赋予的各项职责，在2025年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周磊：男，1981年出生，中国农业大学博士研究生学历，中国畜牧兽医学会养猪学分会副理事长，国家生猪产业技术体系岗位科学家，中国动物疫病控制中心疫病净化评估专家，《中国兽医杂志》副主编。曾任中国农业大学动物医学院预防兽医系讲师、美国弗吉尼亚理工大学兽医学院生物医学与病理系博士后、中国农业大学动物医学院预防兽医系副教授。现任中国农业大学动物医学院预防兽医系教授、博士生导师、巨星农牧独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我和直系亲属均不持有本公司股份，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集均符合法定程序，重大经营决策事项

和4次股东会，其中，第四届董事会召开9次会议、第五届董事会召开3次会议，

我依法认真履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，

结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。我对各次董事会审议的各项议

案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2025年度，本人出席会议的情况如下：

董事会会议 股东会会议

独立董 以通讯 以现场 以通讯 以现场

应出 亲自 委托 应出 亲自 委托

事姓名 方式参 方式参 缺席 方式参 方式参 缺席
席 出席 出席 席 出席 出席

会 会 会 会

周磊 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

本年度公司第五届董事会共召开1次提名委员会，本人作为提名委员会委员，

均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，在所任职的各专门委员会上

积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，

审议事项涉及公司提名候选人资格审查，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内公司充分听取和吸纳了独立董事对于独立董事专门会议提出的相

关建议，已建立独立董事专门会议的规章制度和工作机制，为独立董事专门会议

的召开奠定了良好的基础。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司

内部审计人员专业知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地

探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

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