公告日期：2026-04-23

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-031
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年
4 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年年度报告》及摘要

审议通过了《公司2025年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的公司年度报告及摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》

审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配的方案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币119,830,276.46元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

拟向公司全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。以2025年12月31日股本总数487,748,072股为基数（扣除库存股）,以此计算合计分配现金9,754,961.44元（含税），本年度公司现金分红比例为32.15%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机……
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