公告日期：2026-04-23

乐山巨星农牧股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，分别是：
邹雪梅：女，1970 年生，本科学历，注册会计师、税务师。曾任乐山新业置地发展有限公司财务核算负责人、乐山市医药有限公司财务总监、巨星农牧独立董事、四川方略会计师事务所有限责任公司项目经理。

苏宁：男，1969 年生，博士学历。曾任西南大学（荣昌校区）动物科学系实验中心主任及副教授、巨星集团技术总监、巨星农牧董事、巨星有限董事及副总经理。现任巨星集团董事、巨星农牧副董事长、巨星研究院院长。其他社会职务为四川省饲料工业协会副会长。

章模英：女，1968 年生，浙江大学本科学历，西南财经大学 EMBA，教授级高工。曾任中国成达工程有限公司工程师、项目经理、巨星农牧独立董事。现任中国成达工程有限公司高级项目经理。

公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，分别是：
周玮：男，1980 年生，会计学博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014 年 8 月至今任西南财经大学金融学院副教授。曾任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事、中电科网络安全科技股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事。现任盛和资源控股股份有限公司独立董事。

李光金：男，1965 年生，华南理工大学博士研究生。曾任四川大学工商管理学院副院长，四川大学财务处处长，四川省工商联专职副主席，四川省商会副会长，曾任四川久远银海软件股份有限公司、北京中迪投资股份有限公司、四川广安爱众股份有限公司、四川川润股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院教授、企业战略管理博士生导师，四川川润股份有限公司外部董事、中自科技股份有限公司独立董事、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。

岳良泉：男，1967 年生，四川农业大学动物营养学硕士，中国人民大学农牧 MBA 硕士。曾任巨星集团副总裁、巨星有限董事及资深副总经理、巨星农牧监
事会主席。现任巨星集团董事、巨星农牧董事长。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开五次会议，具体如下：

1、审计委员会于 2025 年 3 月 10 日召开的第四届董事会审计委员会第十四
次会议；

2、审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会审计委员会第十五
次会议；

3、审计委员会于 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会审计委员会第十六
次会议；

4、审计委员会于 2025 年 10 月 21 日召开的第四届董事会审计委员会第十七
次会议；

5、审计委员会于 2025 年 11 月 14 日召开的第五届董事会审计委员会第一次
会议。

审计委员会会议的通知、召开、表决程序符合相关制度细则的规定，所有审议委员会委员均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

三、审计委员会主要工作内容

2025 年，审计委员会对公司的季报、半年报、年报进行了认真、仔细的审阅，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
2025 年度，审计委员会对公司募集资金使用情况进行了审慎的审议，认为公司资金运用合理，风险可控，整体成果良好，公司财务成本得到有效控制，盈利能力得到明显提升，符合公司及全体股东利益。

报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华信所”）的独立性和专业性进行了监督和评估，认为华信所在财务及内控等相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。审计报告编制期间，审计委员会与华信所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。公司 2025 年度财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司 2025 年度的经营业绩和财务状况。

报告期内，公司持续推进内控制度优化，提高风险防控能力……
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