公告日期：2026-04-23

乐山巨星农牧股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

乐山巨星农牧股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月13日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2026年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼会议室

会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事长段利锋先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案 报告人

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告》及摘要 财务总监

2 《公司董事会 2025 年度工作报告》 董事会秘书

3 《关于公司 2025 年度利润分配的方案》 财务总监

4 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 财务总监

5 《关于计提资产减值准备的议案》 财务总监

6 《关于修订<公司章程>的议案》 董事会秘书

7.00 《关于修订公司相关制度的议案》 董事会秘书

7.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 董事会秘书

7.02 《关于修订<战略与可持续发展委员会工作细则>的 董事会秘书

议案》

7.03 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 董事会秘书

8 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 董事会秘书

案》

9 《关于公司董事薪酬方案的议案》 董事会秘书

10 《关于公司 2026 年度筹融资计划的议案》 财务总监

11 《关于公司 2026 年度对外担保授权的议案》 财务总监

12 《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》 董事会秘书

13 《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要 董事会秘书

的议案》

14 《关于<公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》 董事会秘书

15 《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工 董事会秘书

持股计划相关事宜的议案》

16 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 董事会秘书

相关事宜的议案》

1、听取《乐山巨星农牧股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
2、听取公司董事会就《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》的说明
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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