公告日期：2026-05-01

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-049

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于调整部分议案暨2025年年度股东会补充通知的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603477 巨星农牧 2026/5/8

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：四川巨星企业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司于2026 年 4 月 23 日公告股东会召开通知，定于 2026 年 5 月 13 日召开
2025 年年度股东会。公司第五届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 29 日审议通
过了《关于调整<关于修订<公司章程>的议案>的议案》，同意就公司向特定对象
发行股票后注册资本及总股本变动事宜修改公司章程。为提高公司治理效率、减
少会议召开成本，公司29.25%控股股东四川巨星企业集团有限公司于2026 年 4
月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人，提出将前述公司董事会审议调
整后的《关于修订<公司章程>的议案》提交 2025 年年度股东会审议，即不再审
议原议案而将更新后的议案提交公司 2025 年年度股东会审议。公司董事会作为
2025 年年度股东会的召集人，按照《上市公司股东会规则》等法律法规和公司
章程有关规定开展“补充通知、信息披露”等工作，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2026 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。根据公司可持续发展，战略委员会拟增加可持续发展职能，
战略委员会将更名为战略与可持续发展委员会，需对《公司章程》中“战略委员
会”相关内容进行修订。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司的《乐山巨星农牧
股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2026-038）。

2026 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整<
关于修订<公司章程>的议案>的议案》，鉴于公司在规定期限内已依法实施办理本
次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，本次发行的承销总
结及相关文件已经上海证券交易所备案通过并公告披露，本次发行结果将导致公
司的总股本、注册资本发生变动。根据前述情况及市场监督管理部门的相关规定，
为确保公司依法办理登记备案，《公司章程》与“注册资本、股份总数”相关内
容需进行修订。

综上，《关于修订<公司章程>的议案》的主要内容调整为：

1、注册资本、股份总数修订

公司章程（修订前） 公司章程（修订后）

第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
506,102,102.00 元。 522,979,222.00 元。

第 二 十 一 条 公 司 注 册 资 本 为 第 二 十 一 条 公 司 注 册 资 本 为
506,102,102.00 元 。 股 份 总 数 522,979,222.00 元 。 股 份 总 数
506,102,102 股，每股面值人民币 1 522,979,222 股，每股面值人民币1元，
元，全部为人民币普通股。 全部为人民币普通股。

2、根据公司可持续发展，战略委员会拟增加可持续发展职能，战略委员会
将更名为战略与可持续发展委员会，对《公司章程》中“战略委员会”相关内容
进行修订。

除上述修订内容之外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。公司董
事会提请股东会授……
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