公告日期：2026-05-01

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-052

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第
五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》。鉴于公司在规定期限内已依法实施办理本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，本次发行的承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过并公告披露，本次发行结果将导致公司的总股本、注册资本发生变动。根据前述情况及市场监督管理部门的相关规定，为确保公司依法办理登记备案，《公司章程》与“注册资本、股份总数”相关内容需进行修订。2026 年4 月 29 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整<关于修订<公司章程>的议案>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

1、注册资本、股份总数修订

公司章程（修订前） 公司章程（修订后）

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币

506,102,102.00 元。 522,979,222.00 元。

第 二 十 一 条 公 司 注 册 资 本 为 第二十一条 公司注册资本为

506,102,102.00 元。股份总数 506,102,102 522,979,222.00 元。股份总数
股，每股面值人民币 1 元，全部为人民币普 522,979,222 股，每股面值人民

通股。 币 1 元，全部为人民币普通股。

2、根据公司可持续发展，战略委员会拟增加可持续发展职能，战略委员会将更名为战略与可持续发展委员会，对《公司章程》中“战略委员会”相关内容进行修订。

本次修订《公司章程》事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其指派工作人员负责向市场监督管理局办理上述变更登记与备案相关的具体事项，办理工作人员在办理变更与备案过程中，可按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的意见或要求对本次修订事项进行相应调整。以上修订最终以市场监督管理局实际备案为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。

二、修订公司相关制度情况

因战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，故修订公司相关制度，修订制度如下：

是否提交股东

序号 制度名称 变更情况

会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

《董事会战略与可持续发展委员会工作细

2 修订 是

则》

3 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 是

本次修订的共计 3 项公司治理制度已经第五届董事会第七次会议审议通过。
上述修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日
附件：《公司章程》（2026 年 4 月）修订对比表

修订前 修订后

（2025 年 8 月修订） （2026 年 4 月修订）

二……
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