公告日期：2026-05-08

科沃斯机器人股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

（603486）

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会会议议程......5
议案一、2025 年董事会工作报告......6
议案二、2025 年年度利润分配方案......16
议案三、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案......17
议案四、关于 2026 年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案......18
议案五、关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案......19
议案六、关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案......20
议案七、关于建立《科沃斯机器人股份有限公司累积投票制实施细则》的议案......23议案八、关于建立《科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案......27
议案九、关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案......32
议案十、关于 2026 年度担保额度预计的议案......34

2025 年年度股东会会议须知

为了维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《科沃斯机器人股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、本次股东会由公司董事会依法召集，公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。

二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东会。

三、公司董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序或妨碍会议安全。

五、股东会设“股东发言”议程。股东要求会议发言，请于会议开始前向证券部登记，出示持股的有效证明，并填写“股东会发言登记表”，由证券部安排发言。未登记发言而要求发言的，由证券部视会议情况酌情安排。

六、股东应在会议主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。

七、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司证券部有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、股东会现场表决时，股东不再进行会议提问和发言，并按表决办法进行表决。

十一、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2026年5月15日9点30分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月15日9:15-15:00

三、现场会议地点

苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

四、见证律师

君合律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）董事会秘书介绍本次股东会会议须知

（二）会议主持人宣布现场会议开始

（三）会议主持人或其指定人员宣读议案

（四）独立董事作述职报告

（五）听取公司高级管……
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