公告日期：2026-04-25

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-048

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 09 点 30 分

召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年董事会工作报告 √

2 2025 年年度利润分配方案 √

3 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

4 关于 2026 年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

5 关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案 √

6 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记 √

的议案

7 关于建立《科沃斯机器人股份有限公司累积投票制实施细 √

则》的议案

8 关于建立《科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员 √

薪酬管理制度》的议案

9 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案 √

的议案

10 关于 2026 年度担保额度预计的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 4 月 23 日公司第四届董事会第九次会议审议批准。具
体内容详见公司于2026年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案 6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。