公告日期：2025-07-09

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-032

展鹏科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止
部分公司管理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》，现就相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及取消监事会情况

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修订后的《公司章程》详见本公告附件。

本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次修订《公司章程》及取消监事会事项，尚须提交公司股东大会审议，审议通过后将提交工商行政管理部门办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续，本次修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核定为准。在股东大会审议通过之前，监事会及监事将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

二、修订、制定及废止公司部分管理制度情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性
文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟同步修订及制定以下制度：

序号 制度名称 变更类型

1 《股东会议事规则》 修订

2 《董事会议事规则》 修订

3 《独立董事工作细则》 修订

4 《对外担保管理制度》 修订

5 《对外投资管理制度》 修订

6 《关联交易决策制度》 修订

7 《募集资金管理制度》 修订

8 《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》 修订

9 《累积投票制度》 修订

10 《审计委员会实施细则》 修订

11 《战略委员会实施细则》 修订

12 《提名委员会实施细则》 修订

13 《薪酬与考核委员会实施细则》 修订

14 《总经理工作细则》 修订

15 《董事会秘书工作细则》 修订

16 《信息披露管理制度》 修订

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 ……
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