公告日期：2025-07-09

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-031
展鹏科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于 2025 年 7 月
8 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以专人送达、电子通讯、传真
等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

展鹏科技股份有限公司监事会
2025 年 7 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。