公告日期：2025-07-09

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-033

展鹏科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 6 月 17 日于指定披露媒体披露了《展鹏
科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-025），独立董事李专元先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。
为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司
第四届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查后，公司于 2025 年 7 月 8 日召开
了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名王欣荣先生（简历附后）为第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

公司已向上海证券交易所报送该独立董事候选人的有关材料，尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。王欣荣先生经公司股东大会选举成为独立董事后，将接替李专元先生同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

独立董事候选人简历如下：

王欣荣先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，本科学历，高级会计师，历任中国机
床总公司财务处副科长、科长、副处长、投融资处处长、总公司副总经理，现任北京瓦得能科技有限公司董事，北京洲际荣源投资有限公司监事。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 9 日

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