公告日期：2026-04-28

展鹏科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《展鹏科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。2025 年，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，不断完善公司治理，规范公司运作，恪尽职守、审慎决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续推动公司健康发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营与管理情况

2025 年是公司成立以来最为艰难的一年。面对复杂变化的宏观局势、空前严峻的市场形势，公司聚焦重点，发动全体员工深挖降本潜力，致力提质增效，整体工作呈现稳中有进、进中有质的良好局面。随着公司对北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”）并表的完成，公司已形成“电梯门系统+军事仿真系统”双主业格局，其中，电梯门系统业务由公司开展，军事仿真系统业务主要由控股子公司领为军融开展。

2025 年，公司聚焦健康、高质量发展，优化生产工艺，加强过程管控，积极应对和防范行业系统性风险影响。公司全年实现营业总收入 5.25 亿元，同比增长 11.83%，其中电梯门系统业务板块营业收入贡献约 3.05 亿元，占比 58.07%，军事仿真业务板块营业收入贡献约 2.2 亿元，占比 41.93%。军事仿真系统业务整体规模虽有所增长，但受历史项目审价核减收入、下游客户项目验收和款项支付进度滞缓等因素影响，业绩不达预期。2025 年公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.68 亿元，同比下降 1,789.78%。

2025 年，公司持续加大研发投入，以科技创新促进发展。报告期内，公司研发费用 2,918.07 万元，较上年同期增加 47.57%。报告期内，公司共申报发明
专利 3 项、实用新型专利 8 项、外观专利 1 项、软件著作权 59 项，获得授权发

明专利 4 项、实用新型专利 14 项、外观专利 1 项、软件著作权 2 项。报告期内，
公司累计参与 3 项行业团体标准制定，包括《T/CEA0035-2025 加装电梯钢结构验收规范》《T/CEA 9005 电梯更新改造工作指南》及《T/CEA 7031.1 电梯与外围设备的通信应用第 1 部分：数字通话物联网集成装置技术指南》。

2025 年，公司持续履行对股东的回报义务。2025 年 7 月 1 日，公司披露了
《公司 2024 年年度权益分派实施公告》，以公司 2024 年 12 月 31 日总股本
291,990,440 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计分配利润 8,759,713.20 元（含税）。

2025 年，公司持续优化治理结构，提升公司治理水平。报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，修订了《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等二十七项公司管理制度，制定出台了《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》两项管理制度。按照新《公司法》《上市公司章程指引》等监管规则的要求，公司有序取消监事会，将其核心监督职能全面并入董事会审计委员会，形成更加集中高效的监督机制。在董事会中增设 1 名职工代表董事，进一步强化内部监督与民主管理机制。
二、董事会工作情况回顾

（一）董事会总体情况

因公司第四届董事会任期届满，2025 年 9 月 5 日，公司 2025 年第二次临时
股东会审议通过了相关议案，选举鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士为公司第五届董事会非独立董事，选举王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为公司第五届董事会
独立董事；2025 年 9 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举李智吉先生为公司
第五届董事会职工代表董事；由以上 7 名人员共同组成公司第五届董事会。

（二）董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，全体董事均亲自出席了历次会议，
勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持公司经
营管理层的工作。会议审议通过的事项，均由董事会组织实施，积极有效地发挥了董事会的作用。

历次董事会的提案、召集、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《证券法》《公司章程……
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