公告日期：2026-04-28

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2026-005
展鹏科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 27 日在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子
通讯等形式向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事朱峰先生、李智吉先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

《展鹏科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《公司董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

《展鹏科技股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》具体
内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行
利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《公司 2025 年年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，《展鹏科技股份有限公司 2025 年年度内部控制
评价报告》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《展鹏科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，其对该议案无异议。《展鹏科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，其对该议案无异议。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》（公告编号：2026-008）。

表决结果为：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

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