公告日期：2025-05-22

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-018
八方电气（苏州）股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 20 日以现场方式召开了第三届董事会第九次会议，会议通知于
2025 年 5 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先
生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司重新签署<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于全资子公司重新签署<厂房租赁合同>暨关联交易的公告》（2025-020）。

本议案事先经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议
2.第三届董事会独立董事第二次专门会议决议
特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日

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