公告日期：2025-08-30

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-023
八方电气（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 28 日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议，会议通知于
2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先
生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司及全资子公司 2025 年度日常经营关联交易额度的议案》

公司于第三届董事会第八次会议审议通过了关于 2025 年度日常经营关联交易额度的事项，预计 2025 年度日常经营关联交易额度不超过人民币 400 万元。现根据公司经营活动的实际需求，调整 2025年度日常经营关联交易额度为 410 万元，具体如下：

单位：万元

2025 年度 2025 年半
关联方 关联关系 交易方 交易内容 预计发生 年度实际
交易额度 发生金额

公司控股股东王

Velostar 向关联人

清华先生持股 公司 200.00 2.26
株式会社 销售产品

4.95%的企业

八方新能 向关联人

100.00 13.13
源 销售产品

接受关联

公司持股 5%以上

高乐普电 人委托代

股东贺先兵先生 戈雅贸易 100.00 63.84
气 为销售其

控制的企业

产品

八方新能 向关联人

10.00 0.38
源 采购产品

合计 410.00 79.61

本次新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司进行的关联交易，主要涉及向关联方采购，交易额度不超过 10 万元，交易定价依据公平合理原则，参考市场价格及公司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定。

本次调整完成后，预计公司及全资子公司 2025 年度日常经营关联交易总额度 410 万元，约占公司 2024 年度经审计后归属于上市公司股东净资产的 0.15%，占比较小，不会因为上述交易而……
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