公告日期：2026-04-29

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年年度股东会议事程序

各位股东：

为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，依据《中华人民共和国公司法》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》《八方电气（苏州）股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本议事程序：
一、本次股东会设立秘书处，具体负责股东会相关事宜。

二、在股权登记日（以本次股东会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有权出席本次股东会并享有表决权；公司董事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

三、股东参加本次股东会应遵守议事程序，共同维护股东会秩序，并依法享有股东权利。

四、本次股东会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。

六、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该等股东弃权。

七、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东会将推选二名股东
代表，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。

八、表决统计基数为出席股东会领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东会上现场宣布。

九、股东会结束前，由律师宣读对股东会的整个程序合法性所出具的法律意见书。

八方电气（苏州）股份有限公司
2026 年 5 月 19 日

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

二、会议地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号

八方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室

三、会议主持：王清华 先生
四、会议议程：
(一)宣读《2025 年年度股东会议事程序》
(二)审议议案：

议案一、2025 年度董事会工作报告

议案二、2025 年度利润分配方案

议案三、关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案

议案四、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

议案五、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
五、独立董事对股东会进行述职
六、股东提问与交流
七、投票表决、计票并宣读表决结果
八、律师发表见证意见
九、宣布大会结束

八方电气（苏州）股份有限公司
2026 年 5 月 19 日

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度董事会工作报告内容如下：

一、总体经营情况

2025 年度，随着电踏车终端市场去库进入尾声，市场生产和销售逐渐趋于正常化，公司业绩同比有所回升。2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,281.93 万元，同比增长 61.04%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 327,839.59 万元，同比增长
3.76%，归属于上市公司股东的净资产为 272,907.41 万元，同比增长 3.16%。
二、董事会工作情况

（一）董事会及股东会召开情况

2025 年度，公司董事会根据股东会的决议和授权开展相关工作，基于
公司治理的实际需求召开了 4 次董事会，并提请召开了 1 次年度股东会和 1
次临时股东会，审议的议案主要包括各项年度报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、关联交易、取消监事会、修订公司章程及各项内控制度等重要议案。董事会和股东会的召集、召开、审议、决议流程均合规有效。
董事会审议时，各董事坚持站在公司和广大投资者的立场，科学、审慎地作出各项决策。股东会召开时，广大中小投资者均……
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