公告日期：2026-04-29

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-013

八方电气（苏州）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）
股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票
股东
序号 议案名称 类型
A股股
东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 √

3.01 关于确认王清华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

3.02 关于确认俞振华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

3.03 关于确认王英喆先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

3.04 关于确认冯华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

3.05 关于确认张为公先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

3.06 关于确认俞玲女士 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

3.07 关于确认文新阁先生（离任）2025 年度薪酬情况的议案 √

4 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 √

5 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内

容详见 2026 年 4 月 29 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。
2、 特别决议议案……
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