公告日期：2026-04-29

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-006
八方电气（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体
董事，本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事
6 名，实际出席董事 6 名，其中以通讯方式出席的董事 1 名，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法，决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（二）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（四）审议通过《2025 年年度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2025 年度利润分配方案公告》（2026-007）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（七）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（2026-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（八）逐项审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》（2026-009）。
8.1《关于确认王清华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

8.2《关于确认俞振华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案》

俞振华先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

8.3《关于确认王英喆先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案》

王清华先生、王英喆先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

8.4《关于确认冯华先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》

冯华先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

8.5《关于确认张为公……
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