公告日期：2026-04-29

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张为公）

本人作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《八方电气（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事职责，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

张为公：男，汉族，中国国籍，1959年生，博士学历，毕业于东南大学仪器科学与技术专业。1982年2月至1983年8月，供职于南昌飞机制造厂，任助理工程师；1986年6月至2018年12月，供职于东南大学，历任助教、讲师、副教授、教授、东南大学苏州研究院常务副院长，2019年1月退休。2023年10月13日至今担任公司第三届董事会独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的要求，在履行职责过程中，不存在受公司控股股东、实际控制人或其他利害方影响独立判断的情形。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开4次董事会、2次股东会。本人秉持认真、勤勉、负责的原则，对会议审议的议案认真审阅，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。报告期内，公司董事会及股东会的召集、召开、表决程序符合法定要求，本人对审议的各项议案均投出同意票，无反对票及弃权票。具体参会情况如下：

出席董事会情况

独立董事 出席股东
应参加董 现场方式 通讯方式

姓名 缺席次数 会次数

事会次数 参加次数 参加次数

张为公 4 3 1 0 2

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

报告期内，公司根据实际情况共召开了5次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议以及1次独立董事专门会议。本人均亲自出席，对相关议案进行客观、审慎的研究，必要时向公司相关人员及时询问，独立发表专业意见并形成决议，切实履行了作为相应委员会成员的职责，未出现对议案投反对票或弃权票的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，未发生向董事会提议召开临时股东会的情况，未发生提议召开董事会的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内外部审计机构沟通情况

报告期内，本人连同俞玲董事与公司内部审计部门及会计师事务
所保持紧密联系，对重点审计事项、审计要点、审计人员配备及工作计划等事项进行了有效沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）现场工作及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过调研走访、现场会议、电话沟通、线上会议等多种方式与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展变化趋势、内控建设等情况与公司充分交换意见。本人通过关注各类媒体有关公司及行业的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解外部环境对公司的影响。

2025年度，本人参与了2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，与投资者就公司当期业绩、业务开展、战略方向等内容进行了充分交流，强化了与广大投资者的沟通和联系。
（六）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，充分保障独立董事的知情权。在召开董事会及相关会议前，公司均能够保证及时、完整地传递信息，不存在拒绝、阻碍、隐瞒或干预本人行使职权的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人年度履职时对以下事项进行了重点关注：

（一） 应披露的……
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