公告日期：2026-04-29

八方电气（苏州）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（俞玲）

本人作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度任职期间，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉，参与重大经营决策并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护公司全体股东特别是中小股东的利益。现将2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

俞玲：女，汉族，中国国籍，1973年生，高级会计师、注册会计师，毕业于武汉理工大学会计学专业。1992年9月至1999年5月，供职于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999年6月至2001年5月，供职于苏州祝祥时装有限公司，任财务科长；2001年11月至2008年12月，供职于苏州飞鸟表面处理有限公司，任财务科长；2008年12月至2013年3月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务科长；2013年4月至2014年7月，供职于苏州市相城区国有资产经营管理有限公司，任财务科长；2014年8月至2018年4月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务部长；2018年5月至2022年2月，供职于苏州市相城文商旅发展（集团）有限公司，任财务部长；2022年2月至2023年5月，供职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所，任审计师；2023年6月至今，供职于苏州天安会计师事务所有限公司，任审计师。2023年10月13日至
今担任公司第三届董事会独立董事，为会计专业人士。

（二）独立董事独立性的情况说明

经自查，本人符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的要求，能够独立、公正地履行职责。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开4次董事会、2次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人均现场出席，会前认真审阅会议材料，充分利用本人专业知识及经验，审慎提出意见和建议并行使表决权，为董事会及相关会议的科学决策贡献力量。具体参会情况如下：

出席董事会情况

独立董事 出席股东
应参加董 现场方式 通讯方式

姓名 缺席次数 会次数
事会次数 参加次数 参加次数

俞玲 4 4 0 0 2

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

报告期内，公司根据实际情况共召开了5次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议以及1次独立董事专门会议。本人亲自出席了前述会议，根据《独立董事管理办法》《公司章程》及各专门委员会细则的职权规定开展相关工作，报告期内不存在异议或反对、弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，未发生向董事会提议召开临时股东会的情况，未发生提议召开董事会的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内外部审计机构沟通情况

报告期内，本人积极与内外部审计机构进行沟通，指导相关审计工作。在公司2025年度审计期间，本人与会计师事务所密切联系，听取了会计师事务所审计工作计划及阶段性审计成果，提示年审会计师关注重点事项，针对重点事项加强审计，监督会计师及时、客观、公正地完成年度审计工作。

（五）现场工作及公司配合工作情况

本人始终高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况。通过参加股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议及其他多种方式对公司进行现场考察和调研，并通过电话、微信和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况。时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的经营管理提出了相关合理化建议。

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，公司积极配合提供履职所需……
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